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2020年第三次臨時股東大會決議公告

發布者:admin 瀏覽次數:631 發布日期:2020-11-27 11:50:48

湖北雙環科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

特別提示:

1.本次股東大會不存在提案被否決。

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1.本次股東大會為湖北雙環科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第三次臨時股東大會,本次股東大會由公司董事會召集。本次股東大會采用現場會議和網投投票結合的方式進行,現場會議于202097日下午14:45開始、由董事長汪萬新先生主持,互聯網投票時間為97日上午9:15—下午15:00,交易系統投票時間為97日上午9:15—9:259:30—11:30 和下午13:00—15:00。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

2.出席現場會議的股東及股東授權代表0人,持有的有表決權股份總數為0股。通過網絡投票出席會議的股東人數4人,代表股份數量117,090,710股,占公司有表決權股份總數的比例為25.2271%。

通過網絡投票參加表決的中小股東共計527,500股,占本次會議有效表決權股份總數的0.4485%,占公司有表決權股份總數的 0.1136%。

3.公司部分董事、監事、高級管理人員和律師出席或列席了股東大會。

二、提案審議表決情況

1.本次會議審議之提案采用現場表決結合網絡投票表決的方式進行。

2.逐一說明每項提案的表決結果

提案1:湖北雙環科技股份有限公司關于與河北省金融租賃有限公司開展融資租賃業務的議案。

表決情況:同意116,638,010股,占出席會議所有股東所持股份的99.6134%;反對121,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.1035%;棄權331,500股,占出席會議所有股東所持股份的0.2831%。提案獲得通過。

中小股東表決情況:同意74,800股,占出席會議中小股東所持股份的14.1801%;反對121,200股,占出席會議中小股東所持股份的22.9763%;棄權331,500股,占出席會議中小股東所持股份的62.8436%。

提案2:湖北雙環科技股份有限公司關于修訂《公司章程》的議案。

表決情況:同意116,638,010股,占出席會議所有股東所持股份的99.6134%;反對121,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.1035%;棄權331,500股,占出席會議所有股東所持股份的0.2831%。提案獲得通過。

中小股東表決情況:同意74,800股,占出席會議中小股東所持股份的14.1801%;反對121,200股,占出席會議中小股東所持股份的22.9763%;棄權331,500股,占出席會議中小股東所持股份的62.8436%。

三、律師出具的法律意見

為本次股東大會出具法律意見書的律師事務所是湖北正信律師事務所,出席現場會議的律師為彭磊、方偉律師。律師出具的結論性意見為:雙環科技本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和雙環科技《公司章程》的規定,出席會議人員、召集人的資格合法、有效,會議表決程序、表決結果合法、有效。

四、備查文件

1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2.法律意見書;

3.深交所要求的其他文件。

 

湖北雙環科技股份有限公司董事會

                              202098

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